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通知公告

由子公司董事会(或执行董事)聘任

  • 来源:未知
  • 发布时间:2017-09-28 21:36
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  果博东方网址对子公司的管理控制,建立良好的管理运作机制,保障公司及其子公司高效、协调发展,实现公司的战略发展目标,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及公司章程的有关规定,结合实际情况,制定本制度。

  (二)控股子公司:指公司与其他法人或自然人等共同出资设立的,公司持股比例在50%以上,或虽未达到50%但通过协议、相对控股或其他安排等能够实际控制的公司。

  协议》以及参股公司《公司章程》等约定履行相关权利义务;若协议等约定由公司统一管理的事务,亦按本制度执行。

  (一)战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与目标需服从公司制定的整体发展战略及目标,实现与公司的协同发展。

  (二)平等法人关系原则。公司依据国家相关法律法规及挂牌公司规范运作的要求,以控股股东或实际控制人的身份,通过子公司章程等行使股东权利,以持有股份的份额依法享有子公司的投资收益、重大事项决策、管理者选择、股权处置等权利;通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公司进行管理。

  (三)日常经营独立原则。在公司总体方针目标框架下,子公司依法独立经营、自主管理,合法有效地运作企业法人资产,并接受公司的监督管理,执行公司对子公司管理的各项制度规范。

  (四)重大事项审批原则。公司对子公司发生的可能对公司或子公司利益产生重大影响的重大事项进行决策审批控制。

  (五)统一规范运作原则。子公司应依照挂牌公司的标准规范运作,严格遵守相关法律法规和本制度的规定,并根据自身经营特点和条件,确定其内部管理机构和相关内部控制制度,确保规范、健康发展。公司子公司控制其他公司的,应参照本制度的要求逐层建立对子公司的管理控制制度,并接受公司的监督。

  (六)内部监督管理机制。公司总经理统一管理子公司日常事务,公司其他相关职能部门按照本制度及相关内控制度的规定,及时、有效地做好对子公司指导、监督和管理等相关工作。

  法律法规,符合国家的发展规划和产业政策,符合公司发展战略与规划、符合公司布局和结构调整方向,突出主业,有利于提高公司核心竞争力,防止盲目扩张等不规范投资行为。

  证,并按照公司《对外投资管理制度》及《公司章程》等规定的审批权限及程序提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。

  业且无重新开业计划的,应查明原因,明确责任,经原设立或投资审批机构批准后,及时清理注销。

  (四)各级政府管理部门在子公司成立时签发的各种法律文件、证书、确认函等;

  程。依据《公司法》及有关法律法规,完善自身的法人治理结构,建立健全内部管理制度。

  需要,向子公司委派股东代表;按出资协议、增资协议等约定向子公司委派董事、非职工代表监事,或推荐高级管理人选,履行子公司章程规定的选任程序后,担任子公司董事长(或执行董事)、法定代表人、总经理及其他高级管理人员,以实现公司对子公司的有效管理和监督。

  子公司股东代表原则上由公司法定代表人担任,也可经法定代表人决定,由其他人担任。其他人担任子公司股东代表的,由法定代表人授权并签发委托书。

  1.股东代表行使《公司法》、子公司章程、本制度及相关规定赋予的股东权利,应当恪尽职守、忠实维护公司利益;

  2.分析子公司股东会提案,根据子公司实际情况,向公司提出表决意见和建议,并根据公司审核批准的表决意见在子公司股东会上进行表决,特殊情况下,可先行以口头方式请示授权人,事后补办相关批准手续;

  3.根据子公司生产经营需要,向子公司股东会提交应由股东会表决的提案,向子公司股东会提交表决的提案应当经公司按程序审核批准后方可按照子公司相关规定提交表决;

  全资子公司的董事(董事长或执行董事)、非职工代表监事人选,或控股子公司按协议等约定由公司委派的董事(董事长或执行董事)、非职工代表监事人选由公司人力资源部提名,公司总经理办公会核准,推举到子公司有权决策机构选举产生。

  全资子公司总经理及财务负责人(以下简称“高级管理人员”)和控股子公司按约定等由公司推荐或提名的高级管理人员人选由公司人力资源部提名,由公司总经理办公会核准,由子公司董事会(或执行董事)聘任。

  (一)依法履行董事、监事和高级管理人员的义务,承担董事、监事和高级管理人员的责任;

  (六)定期或不定期向公司汇报任职子公司的生产经营情。


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